Back to the top

fintech

Atitiktis teisės aktų reikalavimams

Atitiktis teisės aktų reikalavimams ir įmonės rizikų valdymas gali būti užtikrinamas tik kompleksiniais veiksmais Rizikų valdymas

Atitiktis teisės aktų reikalavimams ir įmonės rizikų valdymas reikalauja nuolatinio tobulinimo proceso, sistemų ir įmonės lygmeniu. Nauji teisės aktai neretai lemia esančių procesų pakeitimą, naujų procesų įvedimą, vidaus teisės aktų peržiūrą, atnaujinimą, pasirengimą ir t.t. Energetika, fintech, sveikatos apsauga ir kitos smarkiai reguliuojamos pramonės šakos ypač yra po padidinamuoju priežiūros institucijų stiklu. Lietuvos bankas nuolat skiria baudas už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, Konkurencijos taryba – už kartelinių susitarimų sudarymus. Taip pat Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija jau yra paskyrusi vieną baudą už BDAR reikalavimų neužtikrinimą, o stebint tendencijas kitose valstybėse, kuriose asmens duomenų priežiūros institucijų paskirtų baudų skaičius......

Sužinoti daugiau

Iniciatyvios teisines paslaugos

Elektroninis vedlys įmonių teisininkams ir teisės departamentams Įmonės teisės funkcijai optimizuoti

Teisinerizika.lt iniciatyva Allaw žinių valdymo sistemoje pradėjo veikti elektroninis vedlys – nauja elektroninė mokymo ir metodinė priemonė verslui. Tai teisiniu dizainu paremti išmanieji įrankiai ir metodiniai patarimai, padedantys įmonėms užsitikrinti organizacinius gebėjimus pasiekti išsikeltus tikslus, pašalinti netikrumą, užsitikrinti atitiktį reikalavimams ir elgtis sąžiningai. Jie taip pat padės įmonėms veikti efektyviau, sudarant sąlygas veiksmingai keistis informacija ir optimizuoti savo teisės funkciją. Nors priemonė labiausiai skirta įmonių teisininkams ir teisės departamentams, kaip atliekantiems kritinę funkciją įmonių valdysenos, rizikų valdymo ir atitikties bei veiklos tęstinumo planavimo pajėgumuose, tačiau vedliu gali naudotis ir kiti įmonių darbuotojai, prisidedantys prie šios funkcijos įgyvendinimo. Valdysenos, rizikų valdymo......

Sužinoti daugiau

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymas

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymas: ar gali klientų skirstymas į rizikos grupes užtikrinti jo efektyvymą Rizikų valdymas

Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro tyrimas parodė, kad per 2009 viso nusikalstamo pasaulio pajamos sudarė  metus 3,6 % pasaulinio BVP. 2,7 % pasaulinio BVP pinigų buvo “išplauta”. Atitinkamai tai yra 2,1 ir 1,6 trilijonai dolerių. Netgi ir didžiausiam optimistui, gana aišku, kada tai labai dideli pinigų kiekiai ir su tuo kovoti reikia dar aktyviau. Dėl to, kovojant su pinigų plovimu ES 2015 metais priėmė ketvirtąją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyvą (toliau – Direktyva). Direktyvą perkelti į nacionalinę teisę valstybės narės turėjo iki 2017 m. birželio 26 d. Ir tik kiek mažiau nei metams praėjus 2018......

Sužinoti daugiau

© 2020 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.