Back to the top

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymas

Atitiktis teisės aktų reikalavimams

Atitiktis teisės aktų reikalavimams ir įmonės rizikų valdymas užtikrinamas tik kompleksiniais veiksmais Rizikų valdymas

Atitiktis teisės aktų reikalavimams ir įmonės rizikų valdymas reikalauja nuolatinio tobulinimo proceso, sistemų ir įmonės lygmeniu. Nauji teisės aktai neretai lemia esančių procesų pakeitimą, naujų procesų įvedimą, vidaus teisės aktų peržiūrą, atnaujinimą, pasirengimą ir t.t. Energetika, fintech, sveikatos apsauga ir kitos smarkiai reguliuojamos pramonės šakos ypač yra po padidinamuoju priežiūros institucijų stiklu. Lietuvos bankas nuolat skiria baudas už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, Konkurencijos taryba – už kartelinių susitarimų sudarymus. Taip pat Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija jau yra paskyrusi vieną baudą už BDAR reikalavimų neužtikrinimą, o stebint tendencijas kitose valstybėse, kuriose asmens duomenų priežiūros institucijų paskirtų baudų skaičius......

Sužinoti daugiau

pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymas

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymas: ar gali klientų skirstymas į rizikos grupes užtikrinti jo efektyvymą Rizikų valdymas

Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro tyrimas parodė, kad per 2009 viso nusikalstamo pasaulio pajamos sudarė  metus 3,6 % pasaulinio BVP. 2,7 % pasaulinio BVP pinigų buvo “išplauta”. Atitinkamai tai yra 2,1 ir 1,6 trilijonai dolerių. Netgi ir didžiausiam optimistui, gana aišku, kada tai labai dideli pinigų kiekiai ir su tuo kovoti reikia dar aktyviau. Dėl to, kovojant su pinigų plovimu ES 2015 metais priėmė ketvirtąją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyvą (toliau – Direktyva). Direktyvą perkelti į nacionalinę teisę valstybės narės turėjo iki 2017 m. birželio 26 d. Ir tik kiek mažiau nei metams praėjus 2018......

Sužinoti daugiau

© 2021 UAB "JURIDICON". Teisinė rizika - iniciatyvios teisinės paslaugos. Teisinė rizika ir Allaw yra registruoti paslaugų ženklai.